更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1根据银行卡受理终端入网管理要求，1 台银行卡受理终端对应 ( )个特约商户。"
- 2某二级分行消费信贷部门原反洗钱工作事务牵头人员离职，可以由以下哪些人员兼任该岗位？
- 3依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法(2020年修订版)》的规定，各级机构小企业金融业务管理部门应将( )系统作为尽职检查工作信息化管理平台。
- 4依据《中国邮政储蓄银行信用卡疑似欺诈案件调查处理操作规程(2021年修订版)》，欺诈类案件的认定审批权限说法正确的是()
- 5整改不到位是指对于内外部检查发现的问题，整改时限到期后，经外部监督检查机构或内部整改督办单位评估问题所揭示的风险仍未得到有效控制，包括()()()。
- 62021年7月8日客户张某至网点申请一笔个人信用消费贷款，提供的身份证2021年7月12日到期，张某称工作较忙没有时间至当地派出所办理新身份证，客户经理在张某未提供新身份证的情况下于2021年7月10日向张某发放30万元个人信用消费贷款。
