更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1内部监督检查的整改牵头单位履行以下职责().
- 2银行对于自身提供的、主债务合同将于一年内到期的内保外贷业务，应按( )度进行履约风险评估，评估发生履约的可能性并及时向所在地外汇分局(外汇管理部)报告。
- 3各级消费信贷部门应对本机构研发的中风险等级业务至少()开展一次洗钱评估：
- 4“压力测试”中的()是根据方案选择的情景，评估重度、中度、轻度压力情况下发生损失的严重程度，评估的损失应包括财务影响及非财务影响
- 5依据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知》的规定，有效身份证件包括()。
- 6为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满90日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。()
