更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1依据《中国邮政储蓄银行业内案件处置操作规程(2021年版)》规定，案发机构应根据调查组发现的问题，结合自查情况，在案件确认后( )个月内将案件调查报告逐级报送至总行，并向属地银保监部门报送。不能按期报送的，应书面说明延期理由。
- 2根据《商业银行委托贷款管理办法》，商业银行应制定统一制式的委托贷款借款合同。因业务需要使用非统一制式合同的,须经( )审查同意。
- 3依据《中国邮政储蓄银行人民币单位协定存款管理办法(2021年版)》的规定，只有在本行开立的( )的存款人才能申请办理协定存款业务。
- 4依据《中华人民共和国票据法》，持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起二年。见票即付的汇票自出票日起二年。
- 5下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？()
- 6各分支机构应建立收单商户风险管理及评级机制，将特约商户风险管理贯穿于()环节，提升风险识别能力，采取有效措施防范风险，及时发现、处理可疑交易信息及风险事件。
