首页->风险内控合规知识竞赛

多选题 :  客户出现以下情形时，不得为客户办理业务：

（A）公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人

（B）联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员。

（C）其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员

（D）被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员，并立即报告上级反洗钱牵头管理部门