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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
根据《农户贷款管理办法》,农户小额信用(担保)贷款可以简化合并流程,按照( )。
(A)逐笔申请、逐笔审批发放的模式
(B)一次核定、随用随贷
(C)余额控制、周转使用
(D)动态调整
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1
按照《人民币银行结算账户管理办法》规定,临时存款账户的有效期限最长不得超过( )年。
2
托管人由依法设立的证券公司担任
3
下列财产不得抵押:()。
4
2022年截至5月第3批,全市代理营业机构涉案账户总量63户,全省排第13位,居全市同业第3位。
5
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪:()
6
对于新开办()等业务的客户,应要求留存本人经过校验的手机号码。
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