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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
根据《农户贷款管理办法》,农户小额信用(担保)贷款可以简化合并流程,按照( )。
(A)逐笔申请、逐笔审批发放的模式
(B)一次核定、随用随贷
(C)余额控制、周转使用
(D)动态调整
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1
保险产品准入包括()
2
依据《中华人民共和国人民币管理条例》的规定,伪造、变造的人民币由()统一销毁。
3
按照《中信银行内外部检查和审计发现违规问题责任认定管理办法》等制度和“整改问责通知书”要求,()应明确一级.二级和三级违规问题分类。
4
属于对被纳入“限制名单”的从业人员采取的行为限制措施是()
5
根据《商业银行并购贷款风险管理指引》的规定,并购交易价款中并购贷款所占比例不应高于60%。
6
被中国支付清算协会或银行卡清算机构列为黑名单的商户,应当自该商户被列入黑名单之日起( )日内予以清退。
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