多选题 : 依据《中国邮政储蓄银行消费信贷业务尽职检查管理办法(2021年版)》的规定,尽职检查按检查内容分为( )。
(A)常规检查
(B)飞行检查
(C)专项检查
(D)非现场检查
查看解析
参考答案
继续答题:下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1商业银行年度内部控制评价报告经董事会审议批准后,于每年( )23.前报送银监会或对其履行法人监管职责的属地银行业监督管理机构。
- 2脱贫人口小额信贷不得用于( )
- 3银行、支付机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的,应对特约商户采取()等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任;发现涉嫌违法犯罪活动的,应及时向公安机关报案。
- 4“损失数据收集管理”是指通过系统对经确认的操作风险事件及损失数据信息进行统计并更新的功能模块。具体包括()等功能。
- 5根据《中国邮政储蓄银行个人人民币银行理财产品销售管理办法(2019年版)》(邮银制〔2019〕110号),我行个人人民币理财产品可以宣传预期收益率。
- 6员工异常行为排查包括()、()、()3类。