多选题 : 依据《中国邮政储蓄银行消费信贷业务尽职检查管理办法(2021年版)》的规定，尽职检查按检查内容分为( )。
（A）常规检查
（B）飞行检查
（C）专项检查
（D）非现场检查
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参考答案
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- 1依据《中国邮政储蓄银行案防工作办法(2020年修订版)》的规定，各级机构行长与行内各部门及下级机构主要负责人签订案防责任书，案防责任书至少( )签订一次。
- 2银行、支付机构或其外包服务机构、条码支付特约商户发生涉嫌重大支付违法犯罪案件或重大风险事件的，应当于( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
- 3金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，()应当提交可疑交易报告。
- 4第六十七条从事代销理财产品销售活动，应当遵循以下原则( )
- 5依据《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》，金融机构要对经营用途贷款需求进行穿透式、实质性审核，要根据借款人()合理确定授信总额。
- 6专职理财经理新获得基金从业资格证，奖励500元；新获得金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、国际金融分析师(CFA二级以上)等证书的，每证奖励2000元。
