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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
持卡人可以采用( )的方式开通或取消超授信额度用卡服务。
（A）口头(客户服务电话录音)
（B）电子
（C）书面
（D）授权书
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1
出现()情形时，信贷员应立即停止调查，并委婉拒绝贷款申请。
2
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，()应当提交可疑交易报告。
3
依据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的规定，案件风险事件自报送之日起超过( )仍不能确认为案件的，应予以撤销。
4
依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务管理办法(2018年版)》规定，我行信用卡可提供以下信息查询服务:( )
5
商业银行发行的信用卡按照发行对象不同，分为( )和( )。
6
员工异常行为排查包括()、()、()3类。
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