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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
支付合作机构风险主要有()、()、()、()、()等风险。
(A)虚假申请
(B)客户信息泄露
(C)信用卡套现
(D)恶意倒闭
(E)订单欺诈
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参考答案
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1
以下哪项不是一道防线职责。
2
依据《个人贷款管理暂行办法》的规定,借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过( )人民币的,经贷款人同意可以采取借款人自主支付。
3
商业银行应具备与所开展同业业务规模和复杂程度相适应的同业业务治理体系,由()对同业业务进行统一管理,将同业业务纳入全面风险管理。
4
案件风险事件是指认定会演化为案件,已达到案件确认标准的有关事件。
5
商业银行内部控制应当遵循哪些基本原则?
6
为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满90日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。()
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