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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
支付合作机构风险主要有()、()、()、()、()等风险。
(A)虚假申请
(B)客户信息泄露
(C)信用卡套现
(D)恶意倒闭
(E)订单欺诈
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参考答案
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1
一般对企业内部控制进行内部监督的部门是 ( )?
2
依据《中国邮政储蓄银行个人外币兑换业务管理办法(2014年版)》的规定,我行个人外币兑换业务牌价包括()。
3
责任认定中违规责任分为()。
4
《中国邮政储蓄银行代销个人理财业务管理办法(试行,2021年版)》规定,经个人客户签字确认的销售文件,营业机构留存即可。
5
开展电子银行业务的金融机构,应根据其电子银行发展和管理的需要,至少每()年对电子银行进行一次全面的安全评估。
6
以下属于我行信用卡禁推人群的有()。
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