更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1国内信用证包买福费廷业务的贷后管理包括资产风险分类、发生伪造、编造或欺诈时向卖方银行发出无条件回购通知等方面内容
- 2各项检查发现问题的责任单位为整改落实单位， 承担具体问题整改的首要责任，对整改工作的真实性、有效性负 责，主要履行以下职责()()()()()()
- 3在收单商户管理中，有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户，列入禁止准入类商户。
- 4合规审查范围包括()。
- 5依据《中国邮政储蓄银行债券融资业务后续管理办法(2021年修订版)》，企业发生可能影响其偿债能力的情形包括( )。
- 6依据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发2020)248号)规定，付款人开户机构应当通过短信、微信或邮件等事先约定的有效方式及时向付款人逐笔提示代收业务信息，对异常交易还应当及时联系付款人进行核实、向付款人提示风险。提示代收业务信息包括但不限于()、()、()等。
