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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
开展电子支付业务合作应遵循“”原则。
(A)合规性
(B)安全性
(C)效益性
(D)属地性
(E)风险性
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1
整改管理工作是总分行内控合规管理重要内容,整改结果应纳入总分行各级单位综合考评范畴。
2
我行办理保理业务时,应当按照我行征信管理制度的相关规定,事先取得客户同意我行在人行征信系统中查询、报送信用信息的()。
3
加强住房金融宏观审慎管理,应强化对房地产贷款( )监测、分析和评估。
4
根据外汇管理规定,外汇期权可以选择差额交割。
5
依据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务一般模式类业务操作规程(2021年修订版)》的规定,在小企业客户签约环节,有关“双录”工作要求正确的是( )
6
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类:()
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