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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
人民银行对银行结算账户的( )进行检查监督。
（A）开立
（B）使用
（C）变更
（D）撤销
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1
依据《中国邮政储蓄银行小企业客户统一授信管理办法(2021年修订版)》的规定，采用零售模式须同时满足以下( )条件：
2
关于延伸服务以下说法正确的有( ABCD )
3
日常可疑交易报告人工分析设置()三个环节。
4
商业银行可探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对于存在与客户进行( )等异常情况的，要深入了解交易背景。
5
依据《个人贷款管理暂行办法》的规定，借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过( )人民币的，经贷款人同意可以采取借款人自主支付。
6
目前特约商户的风险主要有()或者其他商户风险
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