更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1存款人申请开立一般存款账户，注册地与申请开户地不在同一地区的，可在账户管理系统中向基本存款账户开户地系统发出征询，回复信息为( )的，进行开户业务处理。
- 2依据《中国邮政储蓄银行信用卡疑似欺诈案件调查处理操作规程(2021年修订版)》，欺诈类案件的认定审批权限说法正确的是()
- 3根据支付结算法律制度规定，关于银行卡收单业务的下列表述中，正确的有( )。
- 49.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的()。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
- 5存在下述任一情况的，列入禁止准入类商户： "
- 6二级分行行长及支行行长对辖内内控管理负首要责任，二级分行及支行其他行领导在分工范围内承担相应的内控管理责任，是分支机构作为内控管理的核心主体应当履行的职责。
