多选题 : 依据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务一般模式类业务操作规程(2021年修订版)》的规定，小企业授信业务现场调查要点包括( )。
（A）A.企业股权情况
（B）B.企业基本情况
（C）C.企业经营情况
（D）D.企业财务情况
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- 1依据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则(2021年修订版)》的规定，小企业法人客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存( )年。
- 2根据《中国邮政储蓄银行银团贷款业务管理办法(2022年修订版)》规定，银团律师需在总行选定的律师库中选聘。
- 3根据《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》(银发〔2019〕316号)，以下关于金融营销宣传行为，正确的是()。
- 4合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只理财产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者依法成立的其他组织：()
- 5下列属于商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件：()
- 6依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定，来自高风险国家或地区的客户的特别身份识别措施包括()。
