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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
依据《商业银行保理业务管理暂行办法》,商业银行应当将保理业务纳入统一授信管理,明确各类保理业务涉及的风险类别,对()分别进行专项管理。
(A)卖方融资风险
(B)买方付款风险
(C)保理机构风险
(D)行业风险
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1
各级()作为岗位轮换工作的牵头部门,负责开展岗位轮换管理工作.
2
电子支付客户风险主要有( )等风险。
3
按项目批量开发的客户,经一级分行三农金融部门逐个项目同意后,可赴()签署合同及相关法律文本。
4
借款人因还款能力不足时,可提出展期申请,但最迟不能晚于贷款转为不良之前申请。
5
依据《人民币银行结算账户管理办法实施细则》的规定,当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。
6
各级机构应当遵循“风险为本”和()原则,在报送可疑交易报告后,对可疑交易所涉客户、账户(或资金)和业务及时采取适当的后续控制措施。
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