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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
依据《个人外汇管理办法 (中国人民银行令2006年第3号)》的规定,境内个人是指持有()的中国公民。
(A)中华人民共和国居民身份证
(B)军人身份证件
(C)武装警察身份证件
(D)港澳居民来往内地通行证
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1
实施内部控制的重要保证是( )?
2
属于对被纳入“限制名单”的从业人员采取的行为限制措施是()
3
单位定期存款提前支取的,应提交法定代表人或单位负责人身份证件及单位公函,公函中至少列明( )信息。
4
依据《商业银行小企业授信工作尽职指引(试行)》的规定,商业银行应制定小企业授信政策,建立决策机制、管理信息系统和业务操作流程,并及时进行( )和( )。
5
依据《中国邮政储蓄银行债券融资业务后续管理办法(2021年修订版)》,企业发生可能影响其偿债能力的情形包括( )。
6
依据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,单位银行结算账户的存款人可以在银行开立多个基本存款账户。
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