多选题 : 依据《个人外汇管理办法 (中国人民银行令2006年第3号)》的规定，境内个人是指持有()的中国公民。
（A）中华人民共和国居民身份证
（B）军人身份证件
（C）武装警察身份证件
（D）港澳居民来往内地通行证
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- 1不属于中信银行违规事项外部处罚报告管理办法适用层级的是()
- 2《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》规定，银行经营业务中获得的外汇收入，应全部统一纳入外汇利润管理，不得单独结汇。
- 3对于小额贷款的首次贷后检查的描述正确的是：
- 4我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是：()
- 5依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定，客户在窗口持存折/单办理()业务时，柜员必须使用长短波灯等专用仪器检验存折/单荧光丝防伪特征。
- 6办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？()
