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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
授权应当遵循以下原则:()
(A)合理适度原则
(B)区别授权原则
(C)权责一致原则
(D)适时调整原则
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1
根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》(银保监会令2020年第3号),以下说法正确的是()。
2
在2019年版的《中国邮政集团公司代理金融从业人员违规行为处理办法》附件中,减发后员工每月实发金额不得高于当地最低工资标准。
3
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员是指哪些?
4
依据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知》的规定,有效身份证件包括()。
5
离境前在境内关外场所当日累计不超过等值( )美元,含()美元的兑换,应审核客户本人有效身份证件。超过上述金额的,还需要审核原兑换水单。
6
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()
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