依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法(2020年修订版)》的规定，各级机构小企业金融业务管理部门应将( )系统作为尽职检查工作信息化管理平台。
（A）反洗钱管理系统
（B）信贷业务平台
（C）合规管理系统
（D）法律事务系统
查看解析
参考答案
继续答题：下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1依据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列( )情形的，存款人可以申请开立临时存款账户。
- 2依据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106号》的规定，合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于()万元。
- 3对于无固定经营场所的实体特约商户和网络特约商户，原则上应当通过人工或智能客服同步视频等方式核实。
- 4洗钱的主要方式包括：()
- 5依据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕66号)的规定，理财经理向客户推介产品，须落实销售( )要求，为合适的客户推荐合适的产品。
- 6在收单商户管理中，有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户，列入禁止准入类商户。
