依据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则(2021年修订版)》的规定，小企业法人客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存( )年。
（A）3、5
（B）5、5
（C）5、10、
（D）5、3
参考答案
继续答题：下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1依据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则(2021年修订版)》的规定，小企业法人客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存( )年。
- 2依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定，通过有效身份证件仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，以进一步确认客户身份。中国公民的辅助身份证明材料包括()。
- 3依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(2011年第2号)，商业银行应当建立信用卡业务申请材料管理系统，由总行(总公司、外资法人银行)对信用卡申请材料统一编号，并对申请材料信息()等实施登记制度。
- 4下列哪些属于重大声誉事件？
- 5依据《中国邮政储蓄银行信用卡欺诈防控管理办法(2015年修订版)》，()是指截取发行或交付过程中的信用卡并进行欺诈交易的行为。
- 6统一柜面系统，柜面业务操作流程,以下说法正确的( )
