对于自行拓展和外包服务机构拓展的所有特约商户,收单机构应每年独立开展至少( )现场核实,对特约商户经营状况、营业执照是否正常有效、受理终端安全与维护、相关业务系统安全性以及收单业务风险情况等进行全面评估
(A)一次
(B)两次
(C)三次
(D)多次
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- 1做好客户身份持续识别工作。在与客户的业务关系存续期间,代理营业机构应按照制度要求履行客户身份持续识别和( )
- 2依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》(邮银制〔2020〕284号)的规定,办理个人储蓄业务的营业机构,从业人员接受不少于()个月的上岗前培训并考核合格。
- 3依据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法(2021年修订版)》的规定,总行应定期开展洗钱风险自评估工作,原则上自评估周期不超过24个月。
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- 52022年截至5月第3批,全市代理营业机构涉案账户总量63户,全省排第13位,居全市同业第3位。
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