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风险内控合规知识竞赛
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被中国支付清算协会或银行卡清算机构列为黑名单的商户，应当自该商户被列入黑名单之日起( )日内予以清退。
（A）3
（B）5
（C）7
（D）10
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1
依据《支付结算办法》，单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则：
2
电子支付客户风险主要有( )等风险。
3
一般对企业内部控制进行内部监督的部门是 ( )？
4
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪：()
5
办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？()
6
存款人死亡，继承人需要查询存款人账户余额，但是无法提供公证处出具的《存款查询函》，以下可以上柜办理查询业务的查询人可以是( ABC )
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