受理机构应严格审核特约商户的申请资料,确认申请资料的( ),
(A)真实性、合理性、有效性
(B)合理性、完整性、有效性
(C)真实性、完整性、有效性
(D)真实性、完整性、合理性
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- 1办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
- 2《中国邮政储蓄银行员工抵制、检举和堵截违法违规行为奖励办法》所称检举是指通过电话、电子邮件、行内系统、纸质信函、面谈、传真等形式对其他员工的违法违规行为采取(),揭发其他员工违法违规事实的行为
- 3以下哪项不属于审委会成员部门职责()。
- 4下列选项中,完全破坏了内部牵制设想、使内部控制制度无效的是( )?
- 5COSO报告将内部控制目标分为( )?
- 6依据《个人外汇管理办法》的规定,银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存()年备查。