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风险内控合规知识竞赛
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收单机构应当遵循“( )”原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任。
(A)了解你的客户
(B)了解你的业务
(C)认识你的客户
(D)发展你的客户
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1
依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务个人征信管理实施细则(2020年修订版)》,我行受理信用卡客户个人异议的渠道为()。对于上述渠道的异议申请,可使用我行保存的客户身份等电子信息,不留存客户身份证件、申请表等异议申请资料。
2
合格投资者投资于单只权益类产品及金融衍生品类产品的金额不低于()万元。
3
我行管理人员的配偶可申请我行小额贷款。
4
我国民法典的基本原则有()
5
相关风险的()、一级支行和二级支行、代理金融机构是第一道防线,承担风险防控的首要责任。
6
内部控制由于其特有的局限性和出于成本效益考虑,只能合理保证有关目标,不能消除舞弊,杜绝全部风险。
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