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风险内控合规知识竞赛
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( )指商户、终端布放点被他人通过侧录设备记录、存储持卡人银行卡磁条信息及银行卡密码等持卡人私有信息。
(A)泄露账户及交易信息
(B)侧录点(恶意)
(C)侧录点(非恶意)
(D)非法改装终端
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1
客户办理密码重置业务,系统联网核查照片与证件上照片差异较大,无法识别是否是同一人,以下处理正确的是( A )
2
商业银行不得与违规收集和使用()的第三方开展数据合作。
3
清算机构应当及时核验收单机构报送的银行卡受理终端入 网信息和合作生产厂商报送的银行卡受理终端登记信息,核验不一致的不得入网。
4
不属于中信银行违规事项外部处罚报告管理办法适用层级的是()
5
下列情形中,不可从轻或减轻处理的是()。
6
开立个人外汇结算账户,除提供客户本人有效实名证件有效身份证件外,还须提供()材料。
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