更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1涉外收付款的数据信息按照采集方式分哪几项？
- 2依据《中国邮政储蓄银行人民币单位协定存款管理办法(2021年版)》的规定，协定存款账户在客户办理协定存款业务时由系统自动生成，客户可以在协定存款账户办理结算业务或存取现金。
- 3依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务个人征信管理实施细则(2020年修订版)》，我行向人行征信系统报送信用信息，应事先取得客户同意报送的书面授权。书面授权内容可与征信查询授权书(或信用卡申请表内查询授权条款)合并列示，以()字体等显著形式提示客户。
- 4依照《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定，银保监会案件管理部门可以直接查处派出机构管辖的案件，也可以指定派出机构查处银保监会管辖的案件。
- 5二级分行各项贷款余额达到50亿元(含)以上的，须设立合规部，合规部是本单位内控合规管理的牵头职能部门。
- 6依据《中国邮政储蓄银行绿卡联名卡业务管理办法(2021年修订版)》(邮银制〔2021〕93号)的规定，各一级分行发行区域性绿卡联名卡，必须在拟发行前至少()个工作日提出申请，报总行审批。
