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风险内控合规知识竞赛
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根据银行卡受理终端入网管理要求,1 台银行卡受理终端对应 ( )个特约商户。"
(A)1
(B)2
(C)3
(D)4
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1
一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标,这属于 ( )?
2
员工行为排查应将信用卡使用张数超过()张、个人信用卡使用额度以及其他贷款总额度超过员工个人月均收入5倍、家庭收入()倍的员工纳入重点排查。
3
依据《中国邮政储蓄银行合规检查管理办法》(2021年修订版)的规定,若人员受限,合规检查人员可以为我行外包员工.
4
依据《个人贷款管理暂行办法》的规定,有下列情形之一的个人贷款,经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式( )。
5
客户本人昏迷,以下关于延伸服务资料说法正确的( )
6
员工行为排查按照排查层级要求,网点负责人应由金融业务部经理进行排查。
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