依据《中国邮政储蓄银行信用卡欺诈防控管理办法(2015年修订版)》,()是指截取发行或交付过程中的信用卡并进行欺诈交易的行为。
(A)未达卡
(B)账户盗用
(C)伪卡
(D)非面对面欺诈
查看解析
参考答案
继续答题:下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号),鼓励金融消费者和银行、支付机构充分运用()等方式解决金融消费纠纷。
- 2送审部门应遵循尽职原则,对送审事项做出业务背景说明,并对送审事项的合规性进行初步评估,包括但不限于()
- 3依据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106号》的规定,合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于()万元。
- 4收集、使用客户风险数据前应当取得借款人明示同意和授权,且收集、使用应遵循一定的原则,以下选项中不属于应当遵循的原则有()。
- 5各分支机构应建立收单商户风险管理及评级机制,将特约商户风险管理贯穿于()环节,提升风险识别能力,采取有效措施防范风险,及时发现、处理可疑交易信息及风险事件。
- 6农贷通-抵质押客户王某,2022年1月3日自主支用贷款20万元,客户经理甲对该客户进行首期贷后检查时()。