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风险内控合规知识竞赛
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依据《中国银监会办公厅关于加强信用卡预借现金业务风险管理的通知》规定,各家商业银行应按照( )确定授信额度,合理设定信用卡预借现金业务授信额度及其在总授信额度中所占比例。
(A)审慎原则
(B)相互制约严则
(C)授信最大化严则
(D)审批原则
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1
依据《金融机构反洗钱规定(2006)》,金融应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,并履行以下义务()
2
案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销。
3
合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只理财产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者依法成立的其他组织:()
4
内部牵制分为( )?
5
金融机构开展买入返售(卖出回购)和同业投资业务,可以接受和提供任何直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保
6
商业银行发行的信用卡按照发行对象不同,分为( )和( )。
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