更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1一个违规行为同时违反轻微违规积分管理办法中两个及以上问题词条的，应()
- 2金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：()
- 3单位定期存款提前支取的，应提交法定代表人或单位负责人身份证件及单位公函，公函中至少列明( )信息。
- 4依据《中国银监会办公厅关于加强信用卡预借现金业务风险管理的通知》规定，各家商业银行应按照( )确定授信额度，合理设定信用卡预借现金业务授信额度及其在总授信额度中所占比例。
- 5国内信用证业务办理开证时，开证行应根据贸易合同及开证申请书等文件，合理、审慎设置信用证()。
- 6《中国邮政储蓄银行地方政府专项债中介服务机构管理办法(2020年版)》规定，申请入库的地方政府专项债中介服务机构应满足( )。
