更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1收单机构应当在提供收单服务前对特约商户开展业务培训，并根据特约商户的()和()，定期开展后 续培训，保存培训记录。"
- 2依据《个人外汇管理办法实施细则》的规定，对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额分别为每人每年等值()万美元。
- 3以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景( )。
- 4依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法(2020年修订版)》的规定，总行小企业金融部对一级分行开展尽职检查，原则上( )年内实现全覆盖。
- 5依据《中国邮政储蓄银行票据交易业务操作规程(2021年修订版)》规定，票据交易员、业务审查人员和票据交易主管原则上均须为专职岗位人员，不得相互兼岗。
- 6开展电子银行业务的金融机构，应根据其电子银行发展和管理的需要，至少每()年对电子银行进行一次全面的安全评估。
