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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
对于新开办()等业务的客户,应要求留存本人经过校验的手机号码。
(A)个人网银
(B)手机银行
(C)电话银行
参考答案
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1
员工对积分处理有异议的,可自收到《轻微违规行为积分处理意见单》之日起( )个工作日内向其隶属机构内控合规部门申请复查。内部合规部门应自受理之日起( )个工作日内做出复查决定。
2
依据《中国邮政储蓄银行个人外币兑换业务管理办法(2014年版)》的规定,我行个人外币兑换业务经营币种包括()。
3
依据《个人外汇管理办法实施细则》的规定,对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,年度总额分别为每人每年等值()万美元。
4
我行的内部控制目标是:( )
5
以下关于固有风险识别的描述,哪项是正确的?
6
我行管理人员的配偶可申请我行小额贷款。
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