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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
对于新开办()等业务的客户,应要求留存本人经过校验的手机号码。
(A)个人网银
(B)手机银行
(C)电话银行
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1
在收单商户管理中,有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户,列入禁止准入类商户。
2
根据《商业银行合规风险管理指引》规定,合规风险管理体系基本要素应包括()
3
脱贫人口小额信贷不得用于( )
4
根据我行信用卡申请进件管理办法,申请人申请时,身份证明文件有效期截止日距离信用卡申请日期须大于()个月。
5
加大对新消费重点领域的金融支持,下列说法正确的是( )。
6
经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息,应当真实、全面,不得作虚假或者()的宣传。
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