更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1依据《经常项目外汇业务指引》，银行应按规定留存审核后的纸质或电子材料()年备查。 "
- 2依据《银行卡业务管理办法》，同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过()、单位卡不得超过()。
- 3《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法》第三章 第十一条 积分最小单位为1分，对应的减发绩效收入金额标准范围为100元至300元。总行标准为300元.我省标准为( )元
- 4依据《个人贷款管理暂行办法》规定，采用借款人()的，贷款人应与借款人在借款合同中事先约定，要求借款人定期报告或告知贷款人贷款资金支付情况。 "
- 5客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些措施识别客户身份?()
- 6相关风险的()、一级支行和二级支行、代理金融机构是第一道防线，承担风险防控的首要责任。
