登录
注册
首页
->
风险内控合规知识竞赛
下载题库
多选题 :
“飞行检查”包括()
（A）突击检查
（B）常规检查
（C）条线尽职检查
（D）网点“接管式”检查
参考答案
继续答题：
下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
1
依据《中国邮政储蓄银行人民币单位协定存款管理办法(2021年版)》的规定，只有在本行开立的( )的存款人才能申请办理协定存款业务。
2
下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？()
3
已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交以下材料：
4
“压力测试”中的()是根据方案选择的情景，评估重度、中度、轻度压力情况下发生损失的严重程度，评估的损失应包括财务影响及非财务影响
5
案件分为()和()
6
收单机构应当在关闭银行卡受理终端业务功能后( )日内，将银行卡受理终端注销信息报送至清算机构。
考试
