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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
问题整改工作应做到哪几个方面?
(A)问题发生原因已查清
(B)问题整改责任已明确
(C)违规行为纠正到位
(D)责任追究到位
参考答案
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1
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2
法人账户透支业务中透支账户可以透支方式支取现金的账户为( )
3
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4
依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务个人征信管理实施细则(2020年修订版)》,客户异议申请由征信中心转交我行的,可使用我行保存的客户身份等电子信息,留存客户身份证件、申请表等异议申请资料。
5
依照《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》规定,下列可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是()
6
风险评估的主要内容包括( )?
考试