多选题 : 商业银行可探索建立员工账户监测系统,按照与员工之间的协议,对于存在与客户进行( )等异常情况的,要深入了解交易背景。
(A)资金往来
(B)电话来往
(C)转账金额较大
(D)账户交易频繁
参考答案
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