首页->风险内控合规知识竞赛

多选题 :  商业银行可探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对于存在与客户进行( )等异常情况的，要深入了解交易背景。

（A）资金往来

（B）电话来往

（C）转账金额较大

（D）账户交易频繁