多选题 : 商业银行可探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对于存在与客户进行( )等异常情况的，要深入了解交易背景。
（A）资金往来
（B）电话来往
（C）转账金额较大
（D）账户交易频繁
参考答案
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- 1发生()以上案件或重大案件的，除追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任外，还应对案发层级机构上一级机构的上级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。
- 2根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护管理办法(2020年修订版)》，各级机构()至少开展一次消费者权益保护专题培训，
- 3信用证只限于转账结算，不得支取现金。
- 4对多人共同故意违规无法确定轻重的，按统一标准给予违规人员加重处理。()
- 5各分支机构应建立收单商户风险管理及评级机制，将特约商户风险管理贯穿于()环节，提升风险识别能力，采取有效措施防范风险，及时发现、处理可疑交易信息及风险事件。
- 6我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类：()
