更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的：()
- 2监管现场检查是指监管机构进驻本行，对本行经营管 理情况进行监督检查的行政执法行为，分为()()两类
- 3代理营业机构应严格执行客户洗钱风险等级管理，针对被有权机关查冻扣的客户做好台账登记，及时开展重新识别和尽职调查，对识别发现异常交易的客户及时发起( )并上报可疑交易线索。
- 4依据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务管理办法(2021年修订版)》的规定，中小微企业单笔流动资金贷款最长期限为( )年(含)。
- 5依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》(邮银制〔2020〕284号)的规定，获得授权开办全国性业务的一级分行或二级分行，应在开办前至少()个工作日向当地监管部门报备。
- 6依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务管理办法(2018年版)》规定，我行信用卡不得外包的有：( )
