更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户受理信用卡(包括基于信用卡的条码支付)的收款金额上限为日累计()、月累计()。
- 2依据《人民币银行结算账户管理办法实施细则》的规定，当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。
- 3我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：()
- 4统一柜面系统，柜面业务操作流程,以下说法正确的( )
- 5依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定，应严格审查()等异常开户情形，为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。
- 6王某在我行申请了一笔个人二手房屋贷款，审批通过后我行可采取以下那几种放款模式()。
