更多风险内控合规知识竞赛试题
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- 2我行内部控制严格遵循的基本原则有哪些()。
- 3根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》现金汇款金额在()万元(含)以上或个人结算账户汇款金额在()万元(含)以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果，留存有效身份证件的复印件或影印件；
- 4以下不属于银保监会“七不准”要求的是()。
- 5根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护审查管理办法(2018年版)》(邮银制〔2018〕205号)，我行审查是否存在夸大产品收益、掩饰产品风险等欺诈信息，属于()审查要点。
- 6外商投资企业外汇资本金账户资金原币划转银行应审核划转交易的真实性、( )。
