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风险内控合规知识竞赛
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依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》(邮银制〔2020〕284号)的规定,获得授权开办全国性业务的一级分行或二级分行,应在开办前至少()个工作日向当地监管部门报备。
(A)10
(B)15
(C)20
(D)30
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1
风险评估的主要内容包括( )?
2
按还款来源不同,我行法人客户相关风险限额分为( )和( )。
3
依据《中国邮政储蓄银行小企业客户统一授信管理办法(2021年修订版)》的规定,采用零售模式须同时满足以下( )条件:
4
个人金融信息里面包括( )、财产信息、账户信息、信用信息、金融交易信息及其他反映特定个人某些情况的信息。
5
各分支机构应建立收单商户风险管理及评级机制,将特约商户风险管理贯穿于()环节,提升风险识别能力,采取有效措施防范风险,及时发现、处理可疑交易信息及风险事件。
6
同一笔存款,可应客户需求在同一时间出具最多()份个人存款证明
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