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风险内控合规知识竞赛
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大额交易报告应在大额交易发生之日起()个工作日内，由总行通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
（A）5
（B）7
（C）10
（D）15
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1
不纳入合规审核的范围的是()
2
2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订，将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为：()
3
以下关于固有风险识别的描述，哪项是正确的？
4
洗钱的主要方式包括：()
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下列()文件不属于制度管理办法规定的制度。
6
根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》(邮银制〔2018〕87号)，在收集客户信息时，应当遵循原则包括()。
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