更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1我行开展代销理财产品遵循( )的原则.
- 2( )指商户、终端布放点被他人通过侧录设备记录、存储持卡人银行卡磁条信息及银行卡密码等持卡人私有信息。
- 3根据《中国银保监会关于印发银行业保险业突发事件信息报告办法的通知》(银保监发〔2019〕29号)，突发事件信息报告基本因素至少应包括突发事件的( )等内容。
- 4以下符合我行办理国内保理业务的应收账款准入的条件有()。
- 5下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？()
- 6代理营业机构应每日登录反洗钱IT系统，及时处理反洗钱IT系统下发的大额交易信息补录补正任务，补录过程中要通过业务系统信息查询、数据复核、补录校验等过程，确保补录信息的( )、( )和( )。
