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风险内控合规知识竞赛
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,()应当提交可疑交易报告。
(A)涉及金额100万元以上
(B)涉及金额50万元以上
(C)涉及金额20万元以上
(D)不论所涉资金金额或者资产价值大小
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1
无还本续贷期限不得超过原贷款期限,且最长不超过( )年。
2
依据《个人贷款管理暂行办法》的规定,有下列情形之一的个人贷款,经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式( )。
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依据《中国邮政储蓄银行代理营业机构信用卡引荐业务管理办法(2021年版)》规定,代理营业机构引荐的客户优先选择年龄在20至50岁之间。
4
相关风险的()、一级支行和二级支行、代理金融机构是第一道防线,承担风险防控的首要责任。
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二级分行内控合规部管理应遵循哪些原则()
6
根据《中国邮政储蓄银行个人额度类平台合作消费贷款管理办法(2021年版)》的规定,客户可通过我行或合作机构申请个人额度类平台合作消费贷款。
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