金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,()应当提交可疑交易报告。
(A)涉及金额100万元以上
(B)涉及金额50万元以上
(C)涉及金额20万元以上
(D)不论所涉资金金额或者资产价值大小
参考答案
继续答题:下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1对于符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应由案发机构于报送突发事件信息后( )报送案件确认报告
- 2保兑行自对信用证加具保兑之时起即不可撤销地承担对相符交单付款、确认到期付款或议付的责任。
- 3《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法》规定,一个积分周期内累计积分达到( )分的,给予通报批评处理,同时可调整其岗位,处理后积分从零分起算。
- 4商业银行经营信用卡业务,应当充分向持卡人披露相关信息,揭示业务风险,建立健全相应的( )。
- 5依据《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》,金融机构要对经营用途贷款需求进行穿透式、实质性审核,要根据借款人()合理确定授信总额。
- 6依据《银团贷款业务指引》,银行开办银团贷款业务,应当遵守国家有关法律法规,符合国家信贷政策,坚持( )的原则。