登录
注册
首页
->
风险内控合规知识竞赛
下载题库
根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》(银监发〔2018〕9 号),对于涉嫌刑事犯罪的行为,银行业金融机构应及时移送司法机关,不得以( )代替法律制裁。
(A)违规积分
(B)批评教育
(C)解除或终止劳动合同
(D)纪律处分
参考答案
继续答题:
下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
1
依据《经常项目外汇业务指引》,银行应按规定留存审核后的纸质或电子材料()年备查。 "
2
依据《中国邮政储蓄银行代理营业机构信用卡引荐业务管理办法(2021年版)》规定,代理营业机构引荐的客户优先选择年龄在20至50岁之间。
3
外币现钞包括( )。
4
依据《银团贷款业务指引》,银行开办银团贷款业务,应当遵守国家有关法律法规,符合国家信贷政策,坚持( )的原则。
5
为确保风险可控,前期线上信用户贷款业务首期贷后检查须100%采用现场检查方式。
6
收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有()。
考试