更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1目前特约商户的风险主要有()或者其他商户风险
- 2依据《中国邮政储蓄银行收单业务管理办法(2021年修订版)》(邮银制〔2021〕165号)的规定，商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录、信息变更、终止合作等在内的档案文件资料应至少保存至收单服务终止后()年。
- 3电子银行认证方式可采用单因素或组合选用双因素、多因素认证。双因素认证包括()。
- 4对在我行办理融资业务的经销商()至少开展一次现场检查，并在每个工作日与经销商、仓储监管合作方核对我行监管车辆的销售、在库、回款情况，更新《业务管理台账》。
- 5《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》规定， 代理人代为办理业务时，需要修改或补录客户信息的，代理人不允许对( )进行修改。( )的修改必须客户本人出示有效身份证件办理，不允许代办。"
- 6《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法》规定，一个违规行为同时违反本办法中两个及以上问题词条的，依照处理较重的问题词条积分。
