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风险内控合规知识竞赛
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境内银行自身发生其他交易的涉外收付款无需进行间接申报。
(A)对
(B)错
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1
下列哪些属于重大声誉事件?
2
依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》的规定,同一机构,发生多起案件,案件之间无关联关系的,可一同报送案件信息;
3
固定资产贷款单笔金额超过()的贷款资金支付,应采用我行受托支付方式。
4
客户出现以下情形时,不得为客户办理业务:
5
依据《个人外汇管理办法》的规定,银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存()年备查。
6
整改管理工作是总分行内控合规管理重要内容,整改结果应纳入总分行各级单位综合考评范畴。
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