更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类：()
- 2《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法(2021年版)》规定:建立交易回溯机制，保存与应对突发事件有关的交易或业务记录，及时进行交易或业务记录回溯，重点对( )等情况进行核查和分析。
- 3依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务个人征信管理实施细则(2020年修订版)》，我行向人行征信系统报送信用信息，应事先取得客户同意报送的书面授权。书面授权内容可与征信查询授权书(或信用卡申请表内查询授权条款)合并列示，以()字体等显著形式提示客户。
- 4支付合作机构风险主要有()、()、()、()、()等风险。
- 5依据《人民币银行结算账户管理办法实施细则》的规定，存款人为临时机构的，在其驻在地不仅能开立临时存款账户，还可以开立一般存款账户。
- 6依据《中国邮政储蓄银行小微易贷业务管理办法(2022年修订版)》的规定，以下哪些客群()不可以申请小企业线上小微易贷。
