更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1外债账户不可以用于经常项目对外支付。
- 2二级分行各项贷款余额达到50亿元(含)以上的，须设立合规部，合规部是本单位内控合规管理的牵头职能部门。
- 3洗钱的一般特征包括：()
- 4依据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发2020)248号)规定，付款人开户机构应当通过短信、微信或邮件等事先约定的有效方式及时向付款人逐笔提示代收业务信息，对异常交易还应当及时联系付款人进行核实、向付款人提示风险。提示代收业务信息包括但不限于()、()、()等。
- 5根据《中国邮政储蓄银行投资银行项目审议管理办法(2022年版) 》的规定，投资银行项目审议需遵循( )原则
- 6根据《农户贷款管理办法》，农村金融机构开展农户贷款业务应当( )。
