更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1代理营业机构应每日登录反洗钱IT系统，及时处理反洗钱IT系统下发的大额交易信息补录补正任务，补录过程中要通过业务系统信息查询、数据复核、补录校验等过程，确保补录信息的( )、( )和( )。
- 2未满16周岁的客户，由监护人代理，以下说法正确的有( ABCD )
- 3各分支机构应加强特约商户信用卡受理功能管理。对于从事()等投融资经营活动的特约商户，不得为其开通信用卡受理功能。
- 4根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务机构及产品管理规定(2019年版)》，在托管业务合作关系存续期间，营销分行应当开展持续客户身份识别工作，至少每年复核一次客户身份信息。对于来自于()的客户，应当至少每半年复核一次客户身份信息。
- 5依据《储蓄管理条例》的规定，逾期支取的定期储蓄存款，其超过原定存期的部分，除约定自动转存的外，按()挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。
- 6依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定，()是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。
