更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1银行业从业人员职业操守包括( )。
- 2《中国邮政储蓄银行代销个人理财业务管理办法(试行，2021年版)》规定，营业机构的主要职责负责组织人员参加培训并取得相应资格()。
- 3存款人申请开立一般存款账户，注册地与申请开户地不在同一地区的，可在账户管理系统中向基本存款账户开户地系统发出征询，回复信息为( )的，进行开户业务处理。
- 4()是指邮储银行各级机构以外的单位、人员，直接利用邮储银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益，或在各级机构场所内，以暴力等方式危害各级机构场所安全及员工、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
- 5依据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，可以申请开立基本存款账户的存款人包括()。
- 6金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当将审查后的交易单证作为业务档案留存( )备查。
