登录
注册
首页
->
风险内控合规知识竞赛
下载题库
根据《中国邮政储蓄银行债权融资业务尽职调查实施细则(2022年版)》,凡对投资者作出投资决策有重大影响的事项,不论行内指引是否有明确规定,一级分行均应当进行尽职调查。
(A)对
(B)错
(C)本外币活期一本通
(D)代客户保管认证工具
查看解析
参考答案
继续答题:
下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
1
下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()
2
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法》第三章 第十一条 积分最小单位为1分,对应的减发绩效收入金额标准范围为100元至300元。总行标准为300元.我省标准为( )元
3
内部监督检查的整改牵头单位履行以下职责().
4
大额交易报告应在大额交易发生之日起()个工作日内,由总行通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
5
个人储蓄业务包括()和()。
6
依照《农户贷款管理办法》(银监发[2012]50号)的规定,对于农户小额信用(担保)贷款可以( )简化合并流程,按照模式进行管理
考试