首页->风险内控合规知识竞赛

多选题 :  根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务机构及产品管理规定(2019年版)》，在托管业务合作关系存续期间，营销分行应当开展持续客户身份识别工作，至少每年复核一次客户身份信息。对于来自于()的客户，应当至少每半年复核一次客户身份信息。

（A）洗钱

（B）涉黑

（C）通报信息 "

（D）无偿划转