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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
涉外收付款的数据信息按照采集方式分哪几项?
(A)基础信息 "
(B)基本信息 "
(C)非法售汇
(D)交易日期
参考答案
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1
加强银行理财业务风险管控。银行业金融机构应当确保每只理财产品与所投资资产相对应,做到()()()
2
第六十七条从事代销理财产品销售活动,应当遵循以下原则( )
3
客户申请开立个人存款账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的()进行认真审查。
4
同一笔存款,可应客户需求在同一时间出具最多()份个人存款证明
5
实施内部控制的重要保证是( )?
6
同质同类轻微违规问题出现()以上的,可视具体情况按照单次最高积分标准(6分)予以积分
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