多选题 : 银行应根据外汇管理政策法规以及《银行外汇业务展业原则》要求，指定完善以下外汇业务内控制度()
（A）客户身份识别及客户分类管理制度
（B）外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度
（C）定期或不定期回访客户、更新信息
（D）港币
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- 1商业银行内部控制应当遵循哪些基本原则？
- 2目前特约商户的风险主要有()或者其他商户风险
- 3对于首次在本行辖内机构办理对公跨境结算业务的企业，客户经理应通过合理有效的方法，充分了解客户的身份和背景情况，将客户分为()和()，作为后续展业的前提依据。
- 4保护消费者的()是全社会的共同责任。
- 5《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(2022年修订版)第二百五十条违反重要岗位轮换和强制休假管理规定，未经批准，未按规定落实重要岗位轮换工作的的，给予警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同。
- 6已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交以下材料：
