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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
根据《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》(银发[2017]9号)文件,境内主体可从非居民融入的资金币种包括()
(A)人民币
(B)美元
(C)人工评级
(D)可疑客户
参考答案
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1
控制从控制主体角度分为( )?
2
对于中国银监会或其派出机构未批准的信用卡业务类型,商业银行不可重新申请。
3
操作风险事件及损失数据管理应遵循()、及时性、统一性、谨慎性、保密性的原则
4
依据《中国邮政储蓄银行代理贵金属业务管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕200号)的规定,准入的合作机构不允许派遣人员进驻我行网点做驻点销售。
5
境内银行应督促和指导境内居民和境内非居民进行申报,履行审核及发50.送国际收支统计申报相关信息等职责,确保申报数据的( )。
6
依据《支付结算办法》,单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则:
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