多选题 : 客户跨境业务关系存续期间，受理中心根据实际需要采取以下哪些措施，持续关注客户的业务变化情况，对客户实施动态监控
（A）定期或不定期监控客户基础交易、外汇业务、资金的实际去向和用途是否与业务申请时一致
（B）持续监控客户信息变化和账户活动并排查可疑索
（C）临时存款账户
（D）评级映射
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参考答案
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- 1根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》规定，各级机构应当建立客户信息数据库( )机制。
- 2每个开户主体原则上只能开立1个境外汇入保证金专用账户。
- 3依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定，应严格审查()等异常开户情形，为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。
- 4二级分行各项贷款余额达到50亿元(含)以上的，须设立合规部，合规部是本单位内控合规管理的牵头职能部门。
- 5依据《固定资产贷款管理暂行办法》，在贷款发放和支付过程中，借款人出现以下情形的，贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付。( )
- 6根据《关于下发邮政代理营业机构声誉风险防控明白纸的通知》，各代理金融网点柜面员工不得直接接受记者采访，遇有媒体现场采访，应将记者转介至( )或( )。
