登录  注册

首页->风险内控合规知识竞赛

多选题 :  客户跨境业务关系存续期间,受理中心根据实际需要采取以下哪些措施,持续关注客户的业务变化情况,对客户实施动态监控

(A)定期或不定期监控客户基础交易、外汇业务、资金的实际去向和用途是否与业务申请时一致

(B)持续监控客户信息变化和账户活动并排查可疑索

(C)临时存款账户

(D)评级映射

查看解析
参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多风险内控合规知识竞赛试题

考试