多选题 : 客户跨境业务关系存续期间，受理中心根据实际需要采取以下哪些措施，持续关注客户的业务变化情况，对客户实施动态监控
（A）定期或不定期监控客户基础交易、外汇业务、资金的实际去向和用途是否与业务申请时一致
（B）持续监控客户信息变化和账户活动并排查可疑索
（C）临时存款账户
（D）评级映射
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参考答案
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- 11992年，COSO发布了著名的( )？
- 2《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》规定，客户可通过()渠道开立Ⅲ类户。
- 3根据《中国邮政储蓄银行“邮享贷-理财通”贷款业务操作规程(2021年版)》，“邮享贷-理财通”单一借款人授信金额不超过30万元(含)，且不超过理财净值的80%，以最终协议为准，其中单笔贷款支用金额不超过授信金额。
- 4发生()以上案件或重大案件的，除追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任外，还应对案发层级机构上一级机构的上级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。
- 5同质同类轻微违规问题出现()以上的，可视具体情况按照单次最高积分标准(6分)予以积分
- 6依据《贷款通则》规定，当事人对中国人民银行处罚决定不服的，可按《中国人民银行行政复议办法(试行)》的规定申请复议，复议期间仍按原处罚执行。
